Главная » 2016 » Август » 24 » обучение по финмониторингу
обучение по финмониторингу
Просмотров: 589 | Добавил: En | Рейтинг: 3.0/1

Уважаемые посетители сайта Института повышения квалификации и переподготовки кадров!

Информируем Вас о том, что еженедельно (каждую среду) проводится целевой инструктаж (повышение квалификации) по программе: «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

Целевой инструктаж включает в себя:

  1. Институциально-правовые основы мониторинга
  • Международные стандарты ПОД/ФТ
  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ
  1. Организация и осуществление внутреннего контроля
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  • Ответственность за нарушение законодательства в среде ПОД/ФТ
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
  1. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)

Форма обучения: очно, дистанционно.

Стоимость обучения одного слушателя: 5 000 рублей.

Инструктаж необходим сотрудникам следующих направленностей:

  • Страховых компаний;
  • Лизинговых компаний;
  • Организаций федеральной почтовой связи;
  • Ломбардов;
  • Организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий;
  • Организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и иные основанные на риски игры, в том числе в электронной форме;
  • Организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • Кредитных потребительских кооперативов;
  • Индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камней.
  • Коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • Операторов по приёму платежей.

 

Регистрация на семинар:

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН

по телефону: +7861-944-1941; +7903-411-1941;

по e-mail: institute@ipkpk.net

Всего комментариев: 0
avatar
Войти Зарегистрироваться